الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من قضية غسيل الأموال الكبرى التي بلغت 2 مليار إلى تغييرات التنظيم

في السنوات الأخيرة، مع زيادة حجم سوق الأصول المشفرة وفهم العاملين فيه لقواعد التنظيم في مختلف الدول بشكل أعمق، أصبحت أساليب استخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال أكثر تعقيدًا وخفاءً. هذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول المختلفة، بل أدى أيضًا إلى مشاكل مثل فقدان العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الجديدة عبر الإنترنت.

قضية خاصة تتعلق بالأصول التشفيرية

مؤخراً، تم الكشف عن قضية واسعة النطاق تتعلق بغسيل الأموال وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين، حيث تجاوزت قيمة المبلغ المتورط فيه 20 مليار يوان. تتعلق هذه القضية بـ 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا، وكانت أساليب الجريمة سرية للغاية ومتنوعة.

بيع المعلومات الشخصية للمواطنين على نطاق واسع

في القضية، استخدم أحد المشتبه بهم أدوات التواصل الفوري الخارجية لتشكيل عدة مجموعات اجتماعية، حيث قام ببيع المعلومات الشخصية لمواطنينا، بما في ذلك رقم الهوية، ورقم الهاتف، وعنوان السكن، وغيرها. ووفقًا للإحصاءات، بلغ إجمالي المعلومات الشخصية المباعة أكثر من مئة مليون سجل.

أظهرت التحقيقات أن هذه المعلومات قد تُستخدم في عمليات الاحتيال المستهدفة، وتحفيز المقامرة عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة الإجرامية. ومن الأهمية بمكان أن مثل هذه البيانات الكبيرة عن المعلومات الشخصية قد تُستخدم من قبل كيانات خارجية لتحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن القومي.

التشفير العملات الرقمية تكشف غسيل الأموال الشبكات

لتجنب تدقيق غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار المجرمون قبول الأصول المشفرة كطريقة للت交易. هذه الممارسة أدت في النهاية إلى كشف مجموعة متخصصة في غسيل الأموال للأصول المشفرة.

وجدت الجهات القانونية من خلال تحليل تدفقات الأموال في حسابات الأصول المشفرة ذات الصلة الخصائص التالية:

1. مصادر الأموال معقدة ، وتشمل العديد من معاملات الأصول المشفرة؛
2. التداول بشكل متكرر، وتبقى الأموال في الحساب لفترة قصيرة؛
3. مبلغ المعاملة يدخل ويخرج بشكل كامل، ومبلغ الدخول والخروج متساوي تقريبًا.

أظهرت التحقيقات أن العصابة قامت بغسيل الأموال بحوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققت أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.

التوجهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة والتغيرات التنظيمية

تحول نوع الجريمة

في عام 2023، على الرغم من انخفاض عدد جرائم المالية، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. تظهر الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة خصائص جديدة: عدد الجرائم في تناقص، ولكن المبالغ المتورطة في الجرائم قد زادت بشكل كبير. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انتقال أنواع الجرائم تدريجياً نحو غسيل الأموال، والتداول غير القانوني للعملات الأجنبية.

تعديل التركيز التنظيمي

مع تطور سوق الأصول المشفرة، تتكيف نقاط اهتمام الهيئات التنظيمية. في الوقت الحالي، يميل اتجاه التنظيم في بلدنا بشكل رئيسي نحو مكافحة غسيل الأموال وقيود النقد الأجنبي. أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المرتبطة بتسويات الأموال الكبيرة عبر الحدود أهدافًا رئيسية للمكافحة، وخاصة غسيل الأموال، والمقامرة، والتداول غير القانوني للعملات الأجنبية، والاحتيال عبر الاتصالات.

تغير موقف الفرد من التداول

من خلال عملية التحقيق في قضية recent، يبدو أن موقف الجهات التنظيمية تجاه سلوك "تداول العملات" للأفراد قد أصبح أكثر مرونة. على الرغم من أن السلطات القانونية قد اكتشفت خلال التحقيق وجود عدد كبير من المواطنين المحليين المشاركين في تداول الأصول المشفرة، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء الأفراد. وهذا يشير إلى أن التركيز التنظيمي الحالي لا ينصب على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة، وأن مستوى التسامح التنظيمي قد ارتفع.

الخاتمة

إن مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية على نطاق واسع والجرائم المرتبطة بها هي اتجاه عالمي. ومن الجدير بالذكر أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، فإن "عدم الكشف عن الهوية" للأصول الرقمية قد انخفض بشكل كبير. بالنسبة للسلطات القانونية، فإن تتبع وجمع الأدلة على هذه الأنشطة الإجرامية هو مجرد مسألة وقت وتكلفة تقنية.