المال الافتراضي استثمار تضليل: احترس من "تضليل جديد"، واحمِ مصالحك

مؤخراً، أصبحت "鑫慷嘉" موضوع نقاش ساخن على منصات التواصل الاجتماعي وفي دوائر الاستثمار. يُذكر أن هذه المنصة بدأت نشاطها في عام 2023 تحت اسم "فرع بورصة دبي للذهب في الصين"، حيث كانت في البداية تتظاهر بأنها تستثمر في عقود النفط الآجلة، ثم تحولت إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الكبيرة" و"استثمار الفوركس" و"المال الافتراضي " لجذب المستثمرين. يجب على المشاركين دفع رسوم انضمام قدرها 1000 USDT، وتعتمد المنصة هيكل تنظيم "عسكري" مشابه، مع وجود آلية رد أموال بين المستويات المختلفة.

في 26 يونيو من هذا العام، أغلقت شركة شينكانغجا جميع قنوات السحب. ووفقًا للتقارير، تأثر حوالي 2 مليون مستثمر محلي، حيث بلغت قيمة المبالغ المتورطة حوالي 18 مليار. وهناك تقارير أخرى تفيد بأن الأموال المتورطة تم تحويلها بشكل مختلط على هيئة USDT.

من الجدير بالذكر أن في أبريل من هذا العام، أصدر سوق دبي للذهب والسلع (DGCX) بيانًا ينص بوضوح على أنه لا توجد أي مؤسسات أو شركاء مرتبطين بـ DGCX في الصين. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من عام 2024، أصدرت عدة جهات في البر الرئيسي للصين تحذيرات من المخاطر المتعلقة بـ 鑫慷嘉.

قد تتضمن جرائم نمط شين كانغ جيا

على الرغم من عدم وجود مؤسسة رسمية لتحديد سلوك شين كانغ جيا رسميًا في الوقت الحالي، إلا أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، فمن المحتمل أن تتضمن نمط تشغيلها تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال أو جرائم جمع الأموال غير القانونية (خاصة جرائم الاحتيال في جمع الأموال).

من منظور الممارسات القضائية، إذا تم تصنيفها كجمع أموال غير قانوني، فسوف تواجه عبئاً كبيراً في استرداد استثمارات الأموال. بينما إذا تم تصنيفها كجريمة ترويج، فقد يؤدي ذلك إلى تبسيط إجراءات المعالجة، لأن القضايا المتعلقة بالترويج غالباً ما لا تعترف بوجود ضحايا، وعادة ما يتم مصادرة الأموال المعنية لصالح الخزينة.

معالجة أموال المستثمرين في جرائم التسويق الهرمي

للأسف، في الممارسة القضائية الحالية في البر الرئيسي للصين، نادراً ما يمكن إعادة الأموال المرتبطة بجرائم التسويق الهرمي إلى المستثمرين. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:

1. تُعتبر الأموال المعنية غالبًا "إيرادات غير قانونية"، ويُتم مصادرتها وتجميدها واحتجازها وفقًا للقانون، وفي النهاية تُصادر لصالح الخزانة العامة.

2. تركز السلطات القضائية على مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام المالي، بدلاً من حماية مصالح الاستثمار الفردية.

3. معظم منصات الاحتيال الهرمي عندما يتم التحقيق فيها، تكون الأصول المعنية قد تبقت منها القليل، حتى لو انتصر المستثمرون في القضية، فإن تنفيذ استرداد الأموال سيكون صعبًا.

على الرغم من ذلك، لا تزال المحاكم في بعض الحالات تقضي بإعادة أموال المستثمرين، لكن هذه الحالات نادرة نسبياً ولا تمثل الممارسة القضائية السائدة.

المخاطر القانونية للاستثمار في USDT

في قضية شين كانغ جيا، أثار المستثمرون بعض المفاهيم الخاطئة حول ميزات إيداع USDT. في الواقع، ضمن الإطار القانوني الحالي في البر الرئيسي للصين، تواجه استثمارات USDT العديد من المخاطر أيضًا:

1. المال الافتراضي لا يتمتع بالشرعية القانونية، والمعاملات ذات الصلة لا تحظى بالحماية القانونية.

2. الاعتراف بخصائص المال الافتراضي لا يعادل دعم تداولها أو استثمارها.

3. قد يتم مصادرة الأصول المالية الافتراضية المعنية.

الوقاية من فخاخ استثمار المال الافتراضي

"قضية "鑫慷嘉" تحذرنا مرة أخرى، أن مشاريع إدارة الأموال الافتراضية التي ترفع شعارات مثل "البلوك تشين"، "USDT"، و"آلات التعدين" غالباً ما تكون مخططات بونزي مقنعة. يجب على المستثمرين:

• ارفض وعود "الربح المضمون"
• ابتعد عن نماذج "جذب الأعضاء" و"توزيع العمولات والأرباح"
• كن حذرًا من "خبراء الاستثمار" أو "معلمي الإدارة المالية" على الإنترنت
• اكتشاف المنصات المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب للجهات المعنية

في مجال استثمار المال الافتراضي، غالبًا ما تكون الحماية القانونية غير كافية. يجب على المستثمرين الحفاظ على وعيهم، واستثمار بحذر، وتجنب الوقوع في نزاعات قانونية غير ضرورية والخسائر المالية.